Фінмоніторинг без стресу: гайд для бізнесу

Головна мета фінмоніторингу - запобігти використанню банківських послуг із протиправною метою, а саме: фінансування тероризму, розкрадання державних коштів, корупція, шахрайство, військові агресії росії, обходу фінансових обмежень та санкцій.

Фінмоніторинг захищає клієнта та банк, а не шукає привід заблокувати рахунок.