Шановний Клієнте!

Ви отримали дане повідомлення, оскільки Вам відмовлено у підтриманні ділових відносин, відповідно до положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Розгляд питання щодо поновлення ділових відносин можливе, у випадку надання до банку документів, необхідних для здійснення банком заходів з належної перевірки клієнта.

Список документів

Повідомлення від Банку | Raiffeisen Bank Aval

Повідомлення від Банку #2 | Raiffeisen Bank Aval

Повідомлення від Банку #3 | Raiffeisen Bank Aval

Документи можливо надіслати зручним для Вас каналом:

направити листа на ел.скриньку [email protected], вказавши тему ПІБ та ІПН. До листа необхідно вкласти фото або скан-копії необхідних документів;
Звернутися до відділення Банку та надати документи
Увага! У разі ненадання документів Банком поновлення ділових відносин є неможливе.

Вам необхідно у зазначений в повідомленні термін надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надійшли на рахунок (-ки) за вказаний період. Такими документами можуть бути:

Повідомлення від Банку #4 | Raiffeisen Bank Aval

Повідомлення від Банку #5 | Raiffeisen Bank Aval

Податкова декларація

податкова декларація про майновий стан та доходи фізичних осіб;

Довідка з податкової

довідка з податкової про отримані доходи та сплачені податки;

Довідка про нарахування заробітної плати/соціальних виплат

Довідка ОК-5/ОК-7, яку можливо створити та завантажити в застосунку Дія

Договори про купівлю-продаж нерухомості, земельної ділянки тощо

договори про купівлю-продаж нерухомості, земельної ділянки, транспортного засобу або іншого майна , на підставі яких Вам надійшли кошти;

Протокол або рішення щодо виплати дивідендів, фін.звітність тощо

протокол або рішення щодо виплати дивідендів, фін.звітність компанії за період виплати дивідендів та/або за останній звітний період, який передує рішенню про виплату дивідендів;

Свідоцтво про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину (його нотаріально посвідчена копія);

Виписка з рахунку іншого банку

виписка з рахунку іншого банку щодо отриманої заробітної плати / довідка з місця роботи про отриману заробітну плату;

Документ про отримані доходи члена сім’ї

у разі, якщо дохід є сімейний, необхідно надати документ про отримані доходи члена сім’ї, від якого отримані кошти (податкова декларація, довідка з податкової, договори купівля/продажу рухомого/нерухомого майна, довідка ОК-5/ОК-7, яку можливо створити та завантажити в застосунку Дія)

Договір або поліс

договір страхування/страховий поліс;

Податкова декларація платника єдиного податку ФОП

якщо отримані кошти з іншого банку є доходом від підприємницької діяльності, надати податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за відповідний період, виписки з рахунків іншого банку.